Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2023
Место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес для направления бюллетеней): 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр.1, ПАО «МПСМ».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16.05.2023
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 15.05.2023
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.04.2023
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудитора Общества на 2022 год.
6. О назначении аудитора Общества на 2023 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) предоставляются в период с «26» апреля 2023 года по «15» мая 2023 года (ежедневно с 13 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1; г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (для организации беспрепятственного получения всех материалов и информации акционерам необходимо заблаговременно уведомить Общество о своем намерении посетить Общество по телефону Секретаря собрания +7(495) 644-02-00 вн. 1449 или 1448).
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 11.04.2023 (Протокол б/н от 12.04.2023).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов
3.2. Дата 12.04.2023г.